| APP下载

华人在西班牙居留卡被盗用作洗黑钱

据《欧洲时报》报道,长期以来,不少旅西侨胞因居留卡丢失,为生活带来诸多不便,甚至有些侨胞的居留卡被他人冒用,结果被西班牙有司部门定义为“犯罪嫌疑人”。

据《欧洲时报》报道,长期以来,不少旅西侨胞因居留卡丢失,为生活带来诸多不便,甚至有些侨胞的居留卡被他人冒用,结果被西班牙有司部门定义为“犯罪嫌疑人”。2017年,一位侨胞因居留卡被他人盗用来开公司,在无任何发票的情况下,汇款高达180万欧元,导致税务局及法院对其追责。近日,西班牙中国律师事务所主任季奕鸿律师讲述该案详情,并进行相关的法律解读。

飞来横祸:两项罪名从天而降

50多岁的侨胞苏某(女)曾开过数年百元店,因生意发展平淡,于2017年之前关店,此后一直赋闲在家。2017年7月21日,苏某在乘坐地铁途中钱包被盗,居留卡也一并丢失。

事发后,她第一时间前去警察局报案,并留存了当时的报案单……然而,意想不到的是,2018年5月,苏某收到法院传票,要求她对近一年时间内通过银行向中国境内汇款180多万欧元的行为,做出解释。

与此同时,税务局也来信称,苏某开的公司,在单一季度内销售额超过30万欧元,一年销售额约100万欧元,但从未申报并缴税,要求她做出解释。

据悉,在收到法院来信之后,警方也随后上门将苏某逮捕。苏某家人面对这样的“飞来横祸”惊慌失措,第一时间联系到季奕鸿律师,一边寻求法律援助,一边说明苏某从未有过法院及税务局信中所言的行为。

通过一系列的法律援助运作,在被关押24小时后,季奕鸿律师成功地将苏某保释出来,并和苏某进行了详谈。苏某将钱包、居留卡丢失后一年时间中发生的事,全部向季奕鸿进行了详细描述。季奕鸿发现,苏某已被法院以“洗黑钱”的罪名起诉,被税务局以行政手段追讨欠税。

从法律角度来看,尽管苏某被列为犯罪嫌疑人,但必须以“无罪推定原则”来处理此事。

在西班牙的刑事诉讼中,无罪推定原则是苏某享有的法定权利,也是联合国国际公约确认和保护的基本人权。

在这个原则下,对苏某提起诉讼的检察官,应负起举证责任,应负责收集足够的可靠证据,以证明被告在事实上的确有罪。

不过,在苏某向税务局及法院递交了2017年的报案单后,两家机构均表示,该证据不能够完全证明苏某是清白的,且警方也有理由对苏某进行“合理怀疑”,并对其进行更详细、深入的调查。

重整证据链,洗脱偷税漏税罪名

据季奕鸿介绍,该案涉及金额相当大,在一年的时间里,以苏某为法人代表的公司,向中国香港汇款超过180万欧元。而在税务方面,这家公司单个季度销售额超过30万欧元,一年内约100万欧元,从未有过申报、缴税行为。

税务局认为苏某已涉嫌偷税漏税,但在起诉苏某前,税务局在信中表明要以行政手段处理此事,要求苏某以5.3万欧元为单一季度补交税款,并要求其支付75%的罚款,总计约40多万欧元补税及罚款。

季奕鸿认为,想要帮助苏某洗脱罪名,必须从证据链条入手,以实事求是、真实完整的证据链,来让税务局及警方相信苏某是无辜的。本着这一点,为了能够帮助苏某洗清嫌疑,季奕鸿作为代理律师,详查了该案有关的卷宗、证据,发现以苏某为法人代表的公司,极有可能是他人以盗用苏某居留卡、伪造苏某签字进行上述非法行为的。

经过上述调研分析后,季奕鸿带苏某再次来到警察局,以“苏某的居留卡被盗用来开公司和非法汇款为由”报案,然后,该份最新的报案单,成为为苏某洗清嫌疑的一份新证据。与此同时,还附上一份律师公函,详解了前因后果。

季奕鸿表示,苏某案件涉及到两个刑事诉讼,一个是法院以“洗黑钱”的罪名起诉苏某,另一个是税务局以“偷税漏税”的罪名起诉苏某。

2019年4月,在通过一年多的举证、申诉后,税务局撤销了对苏某的刑事诉讼,“偷税漏税”案就此完结。

利用银行监控,洗脱洗黑钱罪名

不过,法院方面并没有撤销对苏某“洗黑钱”的指控,截至目前,季奕鸿还在为苏某申诉中。

根据苏某的描述与案卷的审核,季奕鸿发现苏某从未有过去银行汇款的行为。律师已通过法律申请了到了银行方面对汇款人、汇款时间、汇款地点的详细监控录像,目前已经递交至法院。

目前,法院还在审理中,季奕鸿认为案情发展对苏某较为有利,预计法院于2020年开庭审理。

季奕鸿说:“苏某居留卡被盗用,仅仅提供被盗报案单只能作为证据之一,不能完全证明其与‘洗黑钱’‘偷税漏税’无关。但为了帮助苏某洗脱‘偷税漏税’的嫌疑,我们从案卷中发现了疑点,带领苏某以‘个人居留卡被盗用、个人签名被伪造’为由再次去警察局报案,并提供了相应的律师陈词解释前因后果,这才令税务局取消了对苏某的指控。”

侨胞须提高警惕,以防居留卡被盗

季奕鸿根据此案提醒:

第一,居留卡如被盗,不仅要及时报警拿到报案单,还要时刻保持警惕居留卡被盗用,如果发生此事,第一时间联系律师处理;

第二,注意对个人证件的保管,防止被他人使用;

第三,如果居留卡被盗,用作汇款行为,极有可能涉嫌“洗黑钱”,这属于刑事犯罪;

第四,即便当事人享有“无罪推定原则”的权利,一旦警方介入,也会以当事人“涉嫌犯罪”进行全面调查,当事人必须随时配合警方;

第五,居留卡被盗用涉嫌“洗黑钱”或“偷税漏税”案,有些这类案件三年至五年都无法结案。

此外,季奕鸿还表示,除了苏某居留卡被盗案,还有侨胞因为居留卡被盗,导致银行账户内2万多欧元被提走。近几年,侨胞居留卡被盗用案件发生数起,案件数量几年内有所增加,万望侨胞小心。

  • 社评:香港首现“暴力退潮”,挑战仍很严峻
    香港反对派星期天在维多利亚公园举行集会,组织者民阵声称参加者为170万,但警方表示最高峰人数为12.8万。这个规模是近期最大的,但比之前两次的最大示威规模小了一大块。
  • APP窥探隐私行为需要各方“较真儿”
    8月13日,《2019年上半年我国互联网网络安全态势》发布,报告指出,每款APP应用平均收集20项个人信息,大量APP存在探测其他APP或读写用户设备文件等异常行为,这再度引发公众对移动APP违法违规收集使用个人信息问题的热议。
  • 人民财评:“对康美药业罚酒三杯”系误读
    公司罚款60万元,实际控制人及主管罚款10至90万元不等并终身市场禁入,这是此前证监会对康美药业及相关当事人的处罚。相比康美药业887亿元货币资金造假的行为,有人用“罚酒三杯”来形容其受到的处罚。
  • 体罚与惩戒的界限唯良知可究
    近日,“拦路打老师案”宣判,殴打老师的常仁尧犯寻衅滋事罪,判处有期徒刑一年半。常仁尧坚决要上诉,其家属则表示将追究老师责任,举报其20年前对常仁尧的体罚。
  • 台风天外卖平台应停止派单
    8月10日21时许,上海市第六人民医院抢救室收治了一名触电的外卖送餐员。
  • 人民网评:总书记的回信纸短情长,见证为民大爱
    纸短情长,见字如面。从脱贫攻坚,到志愿服务;从大学校园,到民营企业;从祖国边疆,到创新一线……党的十八大以来,习近平总书记多次给基层干部群众回信,饱含深情、字字暖心、催人奋进,体现着心心相印的人民情怀,蕴含着对治国理政的深刻思考,表达着对奋进新时代的殷切希望。
  • 人民快评:止暴制乱,媒体的“机位”不能跑偏
    偏袒一方拉偏架的,一定不是好仲裁;向着一方吹黑哨的,一定不是好球证;抛开事实真相只会煽风点火的,一定不是好媒体。获取这些常识性的体验和判断,不需要高深学问、丰富阅历,稍微动脑想想即可。
  • 机票默认搭售为何有禁不止
    事实上,机票销售类企业的“默认搭售”行为,早在2017年8月就被民航局发规范明令禁止。
  • 北青报:“破7”不是洪水猛兽
    中国经济持续稳定健康发展,为人民币汇率稳定打下了坚实的基础。我们要提高有效应对各种问题和风险的能力,对汇率变动既要保持战略定力,不因“破7”而惊慌失措,也要在战术上予以高度重视,采取积极措施,有效避免人民币贬值带来的各种挑战,努力保持人民币汇率长期稳定。
  • 坚决支持香港警方严正执法制止暴力
    从围攻立法会、香港中联办,到围攻警署、制造爆炸品等暴力武器,香港近期暴力行为不断升级,已令所有关爱香港的人痛心不已。香港当务之急是坚决支持香港警方严正执法制止暴力,尽快恢复社会安定,维护香港良好法治。
  • “保时捷女”反遭一耳光:公共空间不容耍横
    网络代有热搜出,最新的热门话题是“保时捷女司机当街掌掴男司机遭反削”。事发时间是7月30日上午,地点为重庆渝北区两路附近。
  • 房住不炒!地方政府需向改革和开放要发展
    7月30日,中共中央政治局召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。当前我国经济形势怎么看?下半年经济工作怎么干?会议就此给出最新判断和部署,值得高度关注。其中一个表述在网络刷屏——坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,落实房地产长效管理机制,不将房地产作为短期刺激经济的手段。
  • Outside meddling has colored protests: China Daily editorial
    Following the storming of the Legislative Council and the vandalizing of the Liaison Office of the Central People's Government in the Hong Kong Specia
  • “逃避式考研”渐热?青春何妨多些选择
    中国教育在线发布的《2019年全国研究生招生调查报告》中,报考研究生的首要动机为提高就业竞争力,占比为36%;而《2018年全国研究生招生调查报告》显示,考研动机为比较茫然、还没有做好就业准备以及为就业“备胎”,分别达到30%、21%;《2016年全国研究生招生调查报告》则显示,暂时不想就业、逃避步
  • 短视频如何实现长发展
    下班路上“刷一刷”,等电梯时“抖一抖”,吃美食前“拍一拍”……如今,各类短视频应用已融入不少人的日常生活。与此同时,如何有效防沉迷,成为一道现实课题。据报道,在国家网信办指导下,目前国内已有21家主要网络视频平台上线“青少年防沉迷系统”。
  • 大办“升学宴”不可取
    眼下高考录取工作已渐入佳境,不少家长在孩子收到大学录取通知书后,第一件事就是为孩子筹办“升学宴”。
  • 实训“鬼屋扮鬼”止于严惩
    近日,渤海理工职业学院“模块化教学”引发争议。有微博网友爆料称,学校将学生送往外地参与实训,但岗位与专业不符,比如会计专业学生在北京欢乐谷鬼屋扮鬼、检查游戏设备,且工作超时、没有工资。
  • 恶意敲诈快递员何以屡得逞
    “苍蝇不叮无缝蛋”,该事件中,恶意投诉就是“叮”,“以罚代管”的投诉处理机制则是“有缝的蛋”。
  • 人民快评:不上领奖台只能让霍顿显得更矮
    7月21日,在2019光州世界游泳锦标赛男子400米自由泳决赛中,中国选手孙杨豪取四连冠。赛后,亚军澳大利亚选手霍顿拒绝登台领奖,现场观众嘘声一片,例行的合影更是留下霍顿比另两人“矮一截”的奇怪景象。22日,国际泳联发表声明,警告了澳大利亚游泳管理机构和霍顿。
  • 周杰伦粉丝打榜:实力不应被饭圈逻辑捆绑
    近日,周杰伦的粉丝在微博为周杰伦打了一场关于流量的战役。自从周杰伦被质疑微博数据差后,周杰伦的“老年”粉丝便在微博超话的栏目下展开了反攻,号召大家一起为周杰伦“做数据”,转发各种“打榜”教程,表示要冲到超话排名第一位。
重庆华人会信息技术有限公司
华人会(深圳)互联网有限公司
华人会国际开发有限公司
备案号:粤ICP备16030660号-1
HRH (SHENZHEN) CO., LTD.   Copyright © 2015-2018 hrhapp.org   All Rights Reserved.
客户服务:service@hrh.org   商务合作:cobiz@hrh.org

渝公网安备 50010902000754号